Крупную коммерческую фирму обвиняют в неуплате налогов и выводе денег за границу
Что это за компания — не сообщается. Известно только, что она работает на рынке более 20 лет, имеет собственное производство и неплохие обороты.
Суть незаконной схемы в ДФР объяснили так. Предприятие работало с заказчиками из России через подконтрольную российскую фирму. По факту продукция поставлялась напрямую российским клиентам, а по документам сделки проходили через «прокладку», где оседала часть прибыли.
В общем, в этой схеме нет ничего нового. Она часто используется как для ухода от налогов, так и потому, что многие российские компании хотят избежать сложностей и предпочитают, чтобы де-юре товар им поставляло также российское юрлицо.
По данным следствия, сэкономленные от налогообложения деньги выводились за границу, где за них покупалась дорогостоящая недвижимость — квартиры на Кипре, в ОАЭ, Великобритании, которые потом сдавались в аренду.
Ситуация для белорусской компании может усугубиться обвинением в подстрекательстве к даче взятки. Ее сотрудник предложил руководству «решить вопрос» через знакомого и получил на эти цели около $60 тыс. Правда, передать их по назначению подельники то ли не успели, то ли не захотели. Сейчас это выясняет следствие.
В ДФР сообщили, что в компании и у подозреваемых прошли обыски. Арестовано имущество примерно на $5 млн. При этом фигуранты дела уже возместили 2 млн рублей из предполагаемого ущерба.