По информации Reuters, OFAC интересовалось экспозицией банка на Россию, Донбасс, Украину и Сирию, а также активностью отдельных лиц.
Банк сотрудничает с OFAC и заявляет, что запрос не вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Австрийские банкиры уверены, что «информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос». В целом вопросы, заданные банку, носят «общий характер». Банк обещал представить все запрошенные данные тремя траншами до июня, хотя регулятор хотел получить их в феврале.
Как уже писал OL, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может уйти с рынка трансграничных переводов России и Беларуси. Белорусские компании 15 февраля столкнулись с проблемой проведения платежей в пользу европейских контрагентов через Приорбанк, «дочку» Raiffeisen в Беларуси. Проблемы у белорусского бизнеса с европейскими платежами появились после ужесточения требований RBI для банков-корреспондентов по отношению к Беларуси.