В крупной сети, которая включала более 40 заведений по всей стране, установлены факты искусственного дробления бизнеса, сокрытия выручки, выплаты зарплаты «в конвертах» почти 210 работникам, информирует КГК.
В результате возбуждено уголовное дело в отношении семи владельцев и должностных лиц сети за уклонение от уплаты налогов. Все они задержаны, двое заключены под стражу.
Владельцев подозревают в том, что они намеренно зарегистрировали как минимум 12 подконтрольных организаций и ИП в сфере общепита и доставки горячей еды, которые могли применять упрощенную систему налогообложения. А чтобы была видимость законного применения такой льготы, между этими структурами искусственно распределялась выручка, считают в КГК.
Предполагается, что в торговых объектах систематически скрывалась выручка, получаемая наличными (более половины всей суммы). Эти деньги собирались у основателей бизнеса и распределялись между фигурантами уголовного дела. Собранная незаконно наличная выручка, подготовленная к отправке курьером, а также черновые записи по ее учету изъяты при обысках в торговых объектах.
По данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 млн рублей, размер неуплаченных налогов — более 4 млн рублей.
Установлено, что почти весь персонал — от курьеров и поваров до администраторов — получал серую зарплату от 600 до 1500 рублей ежемесячно.