Иностранец создал в Минской области финансовую пирамиду. Белорусы лишились 845 тыс. рублей
С мая 2022 по октябрь 2024 года на территории Минской области 29-летний иностранец завладел этими деньгами под предлогом получения средств взаймы на «финансовые проекты». В итоге его действия квалифицируют как мошенничество в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, иностранец представлялся потенциальным «инвесторам» как успешный предприниматель, который получает доход от оборота в различных сферах: купле-продаже недвижимости, бетонных плит, дверей, автомобильных запчастей из Японии. Потерпевших он убеждал, что их вложения принесут существенный доход и проценты по займу.
Но, как выяснило следствие, деньги не инвестировали в заявленные проекты. Организатор финансовой пирамиды вкладывал их в криптовалюту, которую, по его словам, можно было вывести только за границей. Позже он признался своим знакомым, что надеялся таким образом выбраться из долговой ямы.
В СК отмечают, что даже после разоблачения фигурант продолжал обманывать своих жертв. Например, он заявлял, что якобы сотрудники «спецслужб» привезут $230 тыс. в условное место в Червень и передадут деньги его родственникам для погашения долгов.
Подозреваемого задержали в январе 2025 года. Уже установлено 43 эпизода преступной деятельности фигуранта. Он заключен под стражу, вину в совершенном преступлении признал частично.