Работницу китайской закусочной в Лондоне осудили за отмывание $6,4 млрд через криптовалюту
По мнению следствия, Вэнь Цзянь помогала конвертировать средства сначала в биткоины, а затем обратно в доллары. Речь идет о схеме, которая действовала в Китае в 2014–2017 годах. Когда китайские власти начали расследование, ее организаторы скрылись в Великобритании. Чтобы вывезти похищенные средства, преступники перевели их в криптовалюту, а для ускорения процесса привлекли несколько человек, в том числе и Вэнь, работавшую в дешевых китайских закусочных.
По информации издания, преступники смогли купить 61 тыс. биткоинов.
На суде женщина заявила, что не подозревала, будто у денег криминальное происхождение, она «просто нажимала кнопки в компьютере» и делала то, что ей говорили. Вэнь Цзянь также объяснила, что деньги ей были нужны, чтобы «обеспечить более хорошую жизнь себе и сыну». В итоге она арендовала за £17 тыс. в месяц дом с шестью спальнями, много путешествовала, а также тратила десятки тысяч долларов на дизайнерскую одежду и обувь. Кроме того, китаянка приобрела Mercedes E за £25 тыс. и оплачивала учебу сына в дорогой подготовительной школе, где один семестр стоит £6 тыс.
В поле зрения британских правоохранительных органов Вэнь Цзянь попала после того, как попыталась купить несколько очень дорогих объектов недвижимости в Великобритании. В их числе был особняк с семью спальнями и бассейном в Хэмпстеде за £23,5 млн, а также соседний с ним дом за £12,5 млн. Сделки не состоялись, т. к. женщина не смогла объяснить происхождение своих денег. Вэнь задержали в начале 2022 года.