Регулятор считает, что Binance торговала криптодеривативами в нарушение законодательства на нерегулируемых площадках, а ее публичные усилия по соблюдению требований «были обманом». Также биржу обвиняют в инструктировании VIP-клиентов насчет сокрытия своего местоположения и открытия счетов на подставные компании.
Деятельность биржи изучают также американские прокуроры, налоговая служба и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Binance — крупнейшая в мире криптовалютная платформа, сумевшая устоять после краха нескольких гигантов на рынке, таких как FTX. Она работает в основном в Китае и Японии, а на американское подразделение приходится около 20% клиентов. Биржа отрицает обвинения американских регуляторов и подчеркивает, что готова с ними сотрудничать. Иск CFTC биржа пока не прокомментировала, но тем временем токен Binance — BNB — подешевел на фоне этих новостей почти на 6%. За последнюю неделю он потерял в цене более 9%.