Биткоин

Банки будут присваивать операторам криптоплатформ и бирж гриф высокого риска

Источник: Банковский вестник

Зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц сообщил, что для минимизации рисков вовлечения банков в подозрительные операции с криптовалютой и защиты интересов физлиц Нацбанк подготовил проект документа на этот счет.

Инструкция предполагает, что банки и НКФО будут относить операторов криптоплатформ и обмена криптовалют к лицам, в работе с которыми присваивается высокий риск по профилю клиента.

Более того, систематически осуществляемые клиентами банка финансовые операции с цифровыми знаками приравняют к операциям повышенного риска.

Это означает, что банк должен уделять таким клиентам повышенное внимание. Он должен проводить расширенные процедуры идентификации, чаще обновлять и верифицировать идентификационные данные, проводить мониторинг операций в режиме текущего контроля.

— Сергей Калечиц



Курс бел. рубля 12.04.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.63902.6450
13.13603.1450
p1003.42003.4250
Б/нал. (НБРБ)
$12.6048
13.0957
p1003.5198