Признаки фирм-однодневок и лжепредпринимательских структур

Office Life

Эксперты в ходе форума поделились признаками возможных лжепредпринимательских структур.

  • Наличие в списке на сайте kartoteka.by.
  • Использование массового юрадреса (когда по одному юрадресу числятся несколько десятков фирм).
  • Массовый учредитель (одно и то же лицо является учредителем множества структур).
  • Массовый руководитель (одно лицо является руководителем множества организаций).
  • Минимальный уставный фонд.
  • Не сдаются налоговые декларации.
  • Есть движения денег по счетам, не отраженные в документации.
  • Руководитель не отвечает по указанным в регистрационных данных телефонам.
  • Единичные непрофильные операции.
  • Характер бизнеса неритмичный.
  • Операционные убытки.
  • Приоритетная отрасль внимания (розница, игорный бизнес, строительство).