Признаки фирм-однодневок и лжепредпринимательских структур

Эксперты в ходе форума поделились признаками возможных лжепредпринимательских структур.

• Наличие в списке на сайте kartoteka.by.
• Использование массового юрадреса (когда по одному юрадресу числятся несколько десятков фирм).
• Массовый учредитель (одно и то же лицо является учредителем множества структур).
• Массовый руководитель (одно лицо является руководителем множества организаций).
• Минимальный уставный фонд.
• Не сдаются налоговые декларации.
• Есть движения денег по счетам, не отраженные в документации.
• Руководитель не отвечает по указанным в регистрационных данных телефонам.
• Единичные непрофильные операции.
• Характер бизнеса неритмичный.
• Операционные убытки.
• Приоритетная отрасль внимания (розница, игорный бизнес, строительство).