МНС предлагает расширить критерии подозрительных игроков азартных заведений

МНС предлагает расширить критерии подозрительных игроков азартных заведений

Источник: Office Life
Общественное обсуждение изменений, которые планируется ввести в правила игорной деятельности, продлится до 16 ноября, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Среди нововведений, непосредственно затрагивающих интересы граждан, есть предложение МНС о дополнительных мерах контроля подозрительных игроков.

Критерии отнесения к такой категории могут быть расширены в отношении граждан, которые используют игровые счета для хранения денежных средств три и более месяцев и при этом не делают ставок. Также может появиться такой критерий подозрительности, как «несоответствие финансовых операций, совершаемых их участником, источникам и размерам его дохода или экономической ситуации в стране».

Организатору азартных игр вменят в обязанность предлагать подозрительным клиентам заполнить анкету расширенной формы, предусматривающую, помимо всего прочего, установление конечных бенефициаров игрока.

Новые правила направлены на гармонизацию национального законодательства с международными стандартами ФАТФ и обязательствами Беларуси в качестве члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Поделиться:
Популярные статьи
Загрузка...

Курс бел. рубля 21.01.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.14902.1530
12.44402.4500
p1003.22703.2450
Б/нал. (НБРБ)
$12.1499
12.4501
p1003.2409