МНС предлагает расширить критерии подозрительных игроков азартных заведений

МНС предлагает расширить критерии подозрительных игроков азартных заведений

Источник: Office Life
Общественное обсуждение изменений, которые планируется ввести в правила игорной деятельности, продлится до 16 ноября, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Среди нововведений, непосредственно затрагивающих интересы граждан, есть предложение МНС о дополнительных мерах контроля подозрительных игроков.

Критерии отнесения к такой категории могут быть расширены в отношении граждан, которые используют игровые счета для хранения денежных средств три и более месяцев и при этом не делают ставок. Также может появиться такой критерий подозрительности, как «несоответствие финансовых операций, совершаемых их участником, источникам и размерам его дохода или экономической ситуации в стране».

Организатору азартных игр вменят в обязанность предлагать подозрительным клиентам заполнить анкету расширенной формы, предусматривающую, помимо всего прочего, установление конечных бенефициаров игрока.

Новые правила направлены на гармонизацию национального законодательства с международными стандартами ФАТФ и обязательствами Беларуси в качестве члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.


Курс бел. рубля 24.10.2020
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.53402.5410
13.00003.0060
p1003.30503.3200
Б/нал. (НБРБ)
$12.5399
13.0029
p1003.3212