Совет министров Республики Беларусь
3

Совмин напомнил про рекомендации FATF в связи с Декретом № 8

При использовании криптовалют и иных токенов нужно учитывать рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Чтобы соблюдался закон при осуществлении деятельности, которая предусматривает использование криптовалют и иных токенов, в бизнес-проектах заявителей должны быть предусмотрены меры, направленные на то, чтобы обеспечить:

  • выполнение международных обязательств Беларуси в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выполнение рекомендаций FATF (в том числе порядок идентификации клиентов и т. п.);
  • достаточные гарантии финансовой устойчивости организаций — резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующие виды деятельности, меры и порядок финансового покрытия возможных рисков, возмещения потенциального ущерба, иные меры по защите прав и законных интересов клиентов — физических и юридических лиц;
  • меры по обеспечению технологической безопасности — защите от кибератак, иного несанкционированного воздействия, аудит используемых информационных систем, возможность предоставлять отчетность о совершаемых операциях на систематической основе и иное;
  • организационно-технические, кадровые и правовые меры в целях надлежащей организации всех управленческих и бизнес-процессов в рамках соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством и лучшими примерами международной практики;
  • иные объективно необходимые меры с учетом специфики соответствующего вида деятельности.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.