Деньги

Органам финансовых расследований Комитета государственного контроля исполнилось 25 лет

Показать новость
Источник: Портал «Беларусь сегодня»
1

Органам финансовых расследований Комитета государственного контроля исполнилось 25 лет

Зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси, директор Департамента финансовых расследований (ДФР) Игорь Маршалов считает, что избранная его ведомством стратегия борьбы с лжепредпринимательскими структурами вполне эффективна. По его словам, именно поэтому сегодня можно говорить о десятках, но не о сотнях фиктивных фирм.

Стратегия ДФР в этом сегменте такова: орган борется со спросом на лжеструктуры, потому что борьба исключительно с самим лжепредпринимательством была практически бессмысленна: вместо одной ликвидированной структуры немедленно возникали три новые. «Доходило до того, что одна из мгновенно возникших лжеструктур существовала всего около 40 минут, но в течение этого времени на ее расчетный счет от 135 субъектов хозяйствования успело поступить более 10 млрд неденоминированных рублей. Планировалось вывести эти деньги в Прибалтику», — рассказал Игорь Маршалов.

При этом все свои операции по противодействию лжепредпринимательству ДФР проводит совместно с подразделением финансовой разведки КГК — Департаментом финансового мониторинга.

В рамках работы по противодействию лжепредпринимательству Департамент финансовых расследований  систематизировал всю доступную информацию, для чего специалисты ведомства разработали специальное программное обеспечение. Оно позволяет увидеть картину всего явления целиком. В итоге к началу 2016 года ДФР выявил около 1 200 актуальных лжеструктур и более 10 тысяч их клиентов.

По словам директора ДФР, до этого никто даже не представлял масштабов этого негативного явления, охватившего всю экономику страны. Понятно, что одновременно проверить такое количество субъектов хозяйствования для Комитета госконтроля было затруднительно. Поэтому ДФР сместил акценты в работе и параллельно с пресечением деятельности фиктивных компаний начал работать над ликвидацией спроса на их услуги.

Источник: Портал «Беларусь сегодня»
2

Как ДФР борется со лжепредпринимательскими структурами

Как рассказал журналистам зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси, директор Департамента финансовых расследований (ДФР) Игорь Маршалов, в Беларуси для бизнес-сферы был разработан законодательный механизм, закрепленный соответствующими указами президента, который делает невыгодным сотрудничество со лжеструктурами. Основная идея изменений, внесенных в 2016 году Указом № 14, заключается в следующем: если органы финансовых расследований установили, что некая фирма является фиктивной, то все сделки, происходившие за весь период ее существования с разными контрагентами, не имеют юридической силы.

Для конкретного бизнесмена это означает, что уход от налогообложения сегодня (через подставную фирму) просто не даст эффекта — завтра, послезавтра или через год налоги все равно придется заплатить. Для этого Указ № 14 установил механизм самостоятельного возмещения в бюджет неуплаченных налоговых платежей.

Надзорные органы сознательно создали ситуацию, при которой существование лжеструктур теряет смысл для бизнеса. И это, помимо прочего, оздоравливает предпринимательскую среду, очищая ее от недобросовестной конкуренции. Игорь Маршалов приводит такие цифры: если в начале текущего десятилетия ДФР ежегодно пресекал деятельность более 700 лжеструктур, то в первом полугодии 2017-го была выявлена только 61 ложная фирма.

Источник: Интернет-портал pravo.by
3

ДФР – показатели работы

19 июля 2017 года на заседании коллегии Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля были подведены итоги работы органов финансовых расследований за первое полугодие 2017 года. Как сообщил глава финансовой милиции Игорь Маршалов, за первые шесть месяцев этого года органами финансовых расследований Комитета государственного контроля (ОФР) было выявлено 656 преступлений, 40% из них — тяжкие. Удалось пресечь деятельность трех организованных групп, работавших в экономической сфере. По результатам проведенных ОФР проверок в доход государства обращено 145,7 млн руб. денежных средств, в том числе от реализации товарно-материальных ценностей.

Основная работа ОФР была сосредоточена на противодействии лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Другим важным направлением стало выявление коррупционных преступлений и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Также постоянно отслеживалась ситуация на потребительском и валютном рынках и незаконный отток финансовых средств за рубеж.

В рамках противодействия присутствию лжеструктур в экономике страны, в первом полугодии 2017 года ОФР провели 182 проверки. Пресечена деятельность шести преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 43 лжеструктур; также было выявлено 198 преступлений, совершенных с их использованием. По статье 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса РБ зарегистрировано 23 преступления.

По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов (статья 243 УК) ОФР в первом полугодии 2017 года выявлено 242 преступления, из которых 142 — тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

С момента вступления в силу в апреле 2016 года Указа № 14 ДФР вынесены заключения в отношении 119 лжепредпринимательских структур в связи с установлением фактов совершения ими правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений (их услугами воспользовались 2967 субъектов хозяйствования).

На основании заключений ОФР было вынесено 1319 предписаний, и только по 146 из них от предпринимателей поступили возражения. Субъектами, совершавшими сделки со лжеструктурами, добровольно уплачено в бюджет 2,4 млн рублей. Еще столько же поступило из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет. Соответственно, чистый эффект от реализации положений Указа № 14 с момента его вступления в силу составил 4,8 млн руб.

Что же касается борьбы с коррупцией, то по данному направлению ОФР в первом полугодии выявили 108 преступлений, из которых 52 было связано с использованием бюджетных средств.

Другие новости

Курс бел. рубля 20.08.2018
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.04402.0490
12.33202.3390
p1003.03503.0500
Б/нал. (НБРБ)
$12.0508
12.3366
p1003.0610