Деньги

КГК оценил риски отмывания доходов

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Комитет госконтроля опубликовал краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Работа по оценке рисков является первой для Беларуси масштабной оценкой в этой сфере.

В ходе анализа угроз госорганы рассмотрели следующие секторы: финансовый (банковская деятельность; операции с ценными бумагами; страховая деятельность; деятельность на внебиржевом рынке Форекс; деятельность лизинговых и микрофинансовых организаций; деятельность операторов почтовой связи); юридических услуг; недвижимости; азартные игры, лотереи и электронные интерактивные игры;  некоммерческих организаций.

В отчете отмечается, что в 2017 году наибольший материальный ущерб причинен следующими преступлениями: уклонение от уплаты сумм налогов, сборов — 89 млн рублей, злоупотребление властью или служебными полномочиями — 56,1 млн, мошенничество — 29,7 млн, превышение власти или служебных полномочий — 20,2 млн.

Высокая степень угрозы отмывания доходов присвоена налоговым преступлениям; незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству; преступлениям, связанным с наркотиками; преступлениям, связанным с информационными технологиями; преступлениям коррупционной направленности.

Средняя степень угрозы присвоена мошенничествам; преступлениям, связанным с торговлей людьми; преступлениям, связанным с незаконной миграцией; преступлениям в таможенной сфере.

Низкая степень угрозы отмывания доходов присвоена убийствам; кражам, грабежам, разбоям; вымогательствам, растратам, фальшивомонетничеству; незаконным действиям в отношении оружия; терроризму.

Анализ угроз показал, что преступные доходы, полученные в Беларуси, легализовывались путем приобретения и использования в предпринимательской деятельности автомобилей и недвижимости, вложения денежных средств в деятельность подконтрольных субъектов хозяйствования, использования казино.

Однако значительная часть преступных доходов не легализуется, а хранится в наличной форме, особенно полученных в результате совершения коррупционных действий и преступлений, связанных с торговлей людьми. Это может быть отнесено к национальным особенностям. Вместе с тем такие факты влияют на повышение рисков ОД в секторах с большим оборотом наличных денежных средств.

Отмечены случаи получения преступных доходов посредством использования банковских операций и ценных бумаг (облигаций), а легализации полученных преступных доходов — посредством использования банковских операций, операций с недвижимостью и выигрышей в казино. Для сбыта похищенного имущества использовались ломбарды и организации, осуществляющие скупку драгоценных металлов.

С учетом мировых тенденций ожидается рост количества преступлений, связанных с информационными технологиями.

Наиболее часто в схемы ОД вовлекаются коммерческие организации в форме общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, они специально создаются для участия в подобных схемах.

Также сообщается, что в Беларуси деятельность международных террористических организаций, их ячеек и членов не зафиксирована.


Поделиться:
Загрузка...

Курс бел. рубля 23.01.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$10.00000.0000
10.00000.0000
p1000.00000.0000
Б/нал. (НБРБ)
$12.1556
12.4471
p1003.2401