Что будет с криптой при контакте с фиатом в Беларуси с марта

Facebook

По словам Виктора Прокопени, когда Декрет о ПВТ 2.0 вступит в силу, при любом соприкосновении токенов с традиционными фиатными деньгами будут работать те нормы противодействия отмыванию денег, которые есть в Беларуси.

Там, где деньги не вовлечены (токен меняется на токен), прописанных процедур по понятным причинам нет. Однако это не значит, что ПВТ не может ввести их и сделать обязательными .
— Виктор Прокопеня

Он подчеркнул, что механизмы KYC и AML будут разработаны в соответствии с лучшими мировыми стандартами. ИТ-бизнесмен обратил внимание, что в Евросоюзе AML для обмена токена на токен планируют разработать лишь к 2019 году. Но это не означает, что госорганы не борются с финансовыми прачечными.

Напомним, что KYC обычно расшифровывают как Know Your Customer или Know Your Client («Знай своего клиента»). То есть KYC — это метод идентификации клиента, при котором обычно требуют нотариально заверенную копию удостоверения личности. Иногда к этому добавляют требования прислать заверенный перевод документа о месте жительства. Например, в случае с Беларусью это перевод страницы паспорта, где стоит штамп о регистрации. KYC, как правило, подразумевает рекомендацию от банка или сертифицированного бухгалтера, с которыми клиент уже работал ранее.

AMLAnti money laundering — противодействие отмыванию денег иногда используется в качестве синонима KYC, а иногда это другие меры против «прачечных».