Обналичка: в России начинают борьбу; в Беларуси думают, как «открутить гайки»
По сведениям Центробанка России, операции по обналичиванию 326 млрд российских рублей в 2017 году были сомнительными. Об этом сообщается на официальном сайте российского банковского регулятора.
Российский Центробанк впервые обнародовал статистику, касающуюся оценки объема и структуры сомнительных операций банков. Под «сомнительными» ЦБ понимает операции без явного экономического смысла и очевидных законных целей, проводимые для вывода активов из страны, уклонения от налогов, финансирования противозаконных проектов.
В то время как в России только берутся за наведение порядка в сфере сомнительных операций с наличностью, в Беларуси в этой сфере «гайки затянуты настолько туго», что ведется разработка проекта президентского указа, предусматривающего отмену ряда признаков лжепредпринимательства.
Исходя из признаков лжепредпринимательства в Беларуси до недавнего времени судебному преследованию ежегодно подвергались более 100 человек. Чаще всего им вменяют ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь с формулировкой «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов». Суммы ущерба исчисляются миллиардами белорусских рублей.
При этом в судебных делах чаще всего фигурирует одна их двух основных схем деятельности лжеструктур. Первая схема выглядит так: через лжефирму оформляется бестоварная фиктивная сделка. Это значит, что заключаются договоры, которые на самом деле не исполняются. В итоге плательщику налогов удается уменьшить налоговую базу.
Вторая схема такая: лжеструктуры (т. н. финкомпании, или «финки») оказывают услуги по обналичиванию денег либо помогают получить безналичные средства.
Схемы с использованием оффшоров для Беларуси в судебных делах расследуются редко, поскольку такие случаи очень сложно доказать из-за трудностей с получением достоверных сведений из оффшорных зон.
Эксперты отмечают, что действующие в Беларуси меры по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств слишком строги. Поэтому разработан проект изменений в регулирующий данную сферу указ № 488. Одно из ключевых предложений — налоговых уклонистов предлагают прощать после возмещения ущерба государству.
Бизнес-сообщество выступило против предложенной властями новой редакции «лжепредпринимательского» указа № 488. Пока о его подписании речи не идет.
При этом глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин считает, что силовые структуры все равно добьются принятия документа в предложенном виде:
Мы понимаем, что они не откажутся от него. Силовой блок сильно вцепился, потому что не надо доказательств. Фактически сам обвиняемый должен принести доказательства своей вины. Для них это очень удобно... Проект немного облегчил, сократил сроки исковой давности до 5 лет. Но все равно вреда больше, поэтому мы требует другой реформации.
В свою очередь, сопредседатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.C. Кунявского Жанна Тарасевич пояснила нам, что Совет по развитию предпринимательства вновь собирает предложения по проекту указа. Она полагает, что будет новое обсуждение документа.
