Псевдобанкир в ноябре 2014 года арендовал две квартиры в престижном районе Москвы, на Кутузовском проспекте. В помещениях был сделан ремонт «под офис», завезена оргтехника, которую настроили для имитации банковской деятельности. Мошенник предлагал доверчивым клиентам широкий спектр банковских услуг — от валютных переводов до инкассации.
«Банк», название которого не раскрывается в интересах следствия, просуществовал до апреля 2016 года. За малую мзду (в сравнении с расценками на услуги настоящих банковских организаций) псевдобанкир с подельниками проводил различные операции в интересах клиентов.
По оценкам следствия, сумма незаконного дохода преступной группы составила 9,8 млн российских рублей — примерно $141 тыс. Налоги и пошлины не платились, отчетность регулятору не представлялась.
Теперь делец томится под стражей в ожидании суда.
