Пирамида

Уголовное дело по МММ-2011 передано в литовский суд

Источник: ru.delfi.lt
1

Уголовное дело по МММ-2011 передано в литовский суд

Литовские правоохранительные органы закончили расследование дела в отношении системы инвестирования, больше известного как финансовая пирамида.

МММ-2011 была основана российским предпринимателем Сергеем Мавроди в 2011 году и развернула свою деятельность в нескольких постсоветских странах, включая Литву. Мавроди изначально предупредил потенциальных инвесторов, что деятельность системы будет построена по принципу финансовой пирамиды, то есть вкладчики должны осознавать риски невозврата средств.

Расследование литовских властей показало, что в к середине 2012 года, когда проект МММ-2011 был окончательно свернут, литовские граждане вложили в систему около 2 млн литов (€600 тыс. на тот момент) и несколько десятков тысяч евро в эквиваленте в других валютах.

В литовском деле 89 томов. Организаторам предъявлены обвинения в незаконной финансовой деятельности, мошенничестве, незаконной юридической деятельности и легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

Источник: Office Life
2

Финансовая пирамида имеет признаки азартной игры

Власти большинства стран расценивают компании, принимающие средства и выплачивающие старым инвесторам процентный доход за счет взносов новых участников, как финансовые пирамиды и запрещают их деятельность в своих юрисдикциях, приравнивая подобные схемы к мошенничеству.

В некоторых странах финансовые пирамиды приравнивают к азартным играм, и в таком случае их организаторам, как правило, нужно получать дополнительные разрешения на их проведение. В противном случае извлечение дохода из таких схем расценивается как незаконная предпринимательская деятельность.

Источник: БелТА
3

В Беларуси организаторы МММ-2011 получили длительные сроки заключения

Суды над организаторами МММ-2011, действовавшими на территории Беларуси, закончились в 2015 году обвинительными приговорами. Действия коллег Сергея Мавроди были квалифицированы белорусскими судами как незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая в составе группы, осуществляемая без госрегистрации и лицензии.

Осужденным назначили сроки лишения свободы от трех до 6,5 года.

За время действия МММ-2011 на территории республики в пирамиду было привлечено более $550 тыс. в эквиваленте.

Источник: Министерство внутренних дел Республики Беларусь
4

Схему «развода» наивных вкладчиков финансовых пирамид обнародовало МВД

Аферисты по телефону предлагают участникам финансовой пирамиды посреднические услуги по возврату денег.

В схеме, по предположениям белорусских правоохранителей, задействована база данных клиентов МММ-2011, к которой имеют доступ злоумышленники. Они анонимно обращаются к потенциальной жертве по телефону зарегистрированного в России оператора с предложением посодействовать возврату инвестированных ранее средств с накопленными процентами. Условием этого является дополнительный перевод средств в пользу некоего страхового фонда организации.

В дальнейшем злоумышленники путем психологической обработки своих жертв получают от них новые денежные переводы.

Все контакты с жертвой происходят только через звонки на мобильный телефон. Никаких письменных документов в таких схемах не фигурирует. Однако это не останавливает доверчивых вкладчиков — равно как и то, что деньги предлагают перевести посредством срочного банковского перевода физическому лицу — гражданину Российской Федерации.

МВД Беларуси призвало граждан быть более осмотрительными в случае поступления подобных предложений по решению финансовых вопросов.

Поделиться:
Популярные статьи
Загрузка...

Курс бел. рубля 18.01.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.14902.1530
12.44702.4550
p1003.23003.2450
Б/нал. (НБРБ)
$12.1546
12.4528
p1003.2408