Следы «лжеструктуры» обнаружились в бухгалтерии мясного заводика под Минском

Суть претензий: компания использовала фиктивные первичные документы на закупку производственного оборудования, которое по факту приобреталось в России за наличный расчет. Финансовые милиционеры оценили ущерб, нанесенный бюджету, в сумме 200 тысяч рублей недоплаченных налогов (особо крупный размер по белорусскому законодательству — ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией или без). Заведено уголовное дело.

В сообщении КГК фигурируют т. н. «лжеструктуры», документы от имени которых лежали в бухгалтерии мясного предприятия. По существующей практике, при обнаружении фирмы, специализирующейся на операциях по обналичиванию денежных средств по документам без реального движения товарно-материальных ценностей, органы финансовых расследований начинают проверку всех ее контрагентов.

Фото: freepik.com