Нацбанк усилит меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
К клиентам, работа с которыми сопряжена с повышенным риском, добавлены организации, оказывающие посреднические услуги по проведению трансграничных платежей (агенты-посредники). А также юрлица, осуществляющие виды деятельности с высокой секторальной оценкой риска.
К операциям с повышенным риском теперь будут относить, например, открытие физлицам банковского счета их близкими родственниками. А к факторам, повышающим финансовые риски, добавили «использование услуг третьих сторон для реализации банковской услуги (продукта), включая услуги операторов почтовой связи».
Работе с финансовыми организациями-посредниками (за исключением включенных в реестр поставщиков платежных услуг) присваивается высокая степень риска. Как следует из документа, который вступает в силу с момента публикации, под особый контроль в принципе попадут все трансграничные операции.
В прошлом году Нацбанк определил перечень критически важных работ и услуг, которые банкам запрещено передавать на аутсорсинг.