В милиции сообщили, что речь идет о ранее судимой за взяточничество 66-летней предпринимательнице и ее 37-летнем водителе, который ранее отбывал наказание за двойное убийство и незаконный оборот наркотиков.
Как установило следствие, с декабря 2019 года по июнь 2024-го они завладели имуществом 27 субъектов хозяйствования, в том числе государственных. Его оценили в 1,2 млн рублей. В милиции уточнили, что задержанные обманным путем покупали товары у производителей с условием отсрочки платежа, но свои обязательства не исполняли.
В итоге товар прибывал на склады фигурантки, а затем его сбывали без документального оформления. В МВД отметили, что хищение прикрывалось мнимыми сделками о встречных поставках неликвидного товара. Полученные деньги женщина тратила в казино.
В преступных схемах мошенница использовала шесть подконтрольных фирм, чередуя их в сделках. В качестве подставных руководителей выступали близкие к ней лица, а также водитель.
Фигурантов заключили под стражу. Следователи возбудили четыре уголовных дела за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.