Власти США конфисковали криптовалюту на $15 млрд у олигарха из Камбоджи
В американском ведомстве сообщили, что деньги конфискованы у предпринимателя Чена Чжи. Его обвиняют в создании мошеннической схемы и отмывании средств. У бизнесмена два гражданства — Камбоджи и Великобритании.
Сообщается, что для махинаций Чен Чжи использовал схему под условным названием «Забой свиней» (Pig Butchering), которая популярна у криптомошенников. Ее суть в том, что создают фальшивые криптоплатформы, аккаунты и другие ресурсы, куда завлекают клиентов с предложением инвестировать в крипту. Какое-то время мошенники могут «откармливать» таких клиентов, выплачивая им незначительную «прибыль» от операций. Но, как только от клиентов поступают крупные средства, преступники исчезают вместе с деньгами.
В Минюсте США заявили, что Чен Чжи возглавляет крупный камбоджийский холдинг Prince Holding Group. Он специализируется на строительстве, финансовых услугах и потребительских товарах. В итоге для своих незаконных операций бизнесмен использовал часть мощностей компании — например, игорное подразделение. Он также заставлял сотрудников совершать массовые телефонные звонки и спам-рассылку для привлечения клиентов в мошеннические криптосхемы.
Ранее мы рассказывали, что кибермошенники разработали новую схему похищения криптовалюты, используя популярный бренд игрушек Лабубу.