Госконтроль обнаружил в Минске незаконный криптообменник с оборотом 2,5 млрд рублей
В ведомстве заявили, что в поле зрения органов финансовых расследований организаторы подпольного криптообменника попали еще осенью 2024 года. Не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
В Госконтроле рассказали, что деятельностью криптообменника дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с криптовалютами на территории Беларуси, занималась его супруга. Они же регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также «дропам» — тем, кто обналичивает денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
Сообщается, что организатор незаконного криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, а системный администратор — 20%. Дропам, которые оформляли на свое имя банковские карты для поступления денег от реализованной криптовалюты, выплачивали около 1 тыс. рублей в месяц.
По данным КГК, оборот по данному криптообменнику составил 2,5 млрд рублей. А предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей. В придачу получены персональные данные всех, кто пользовался услугами подпольного криптообменника.
В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.
С 20 сентября 2024 года в Беларуси заработал указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)», который запретил физлицам покупать и продавать криптовалюту за деньги вне белорусских криптобирж или криптообменников. Причем такие площадки в нашей стране должны быть резидентами ПВТ.