В собственности бизнесмена также находится коммерческая организация, которая считается официальным дилером зарубежного автопроизводителя. Кроме того, он выступает в роли соучредителя организаций, владеющих коммерческой недвижимостью в 12 торговых центрах в Могилеве и Бобруйске.
В КГК выяснили, что в дополнение к основной коммерческой компании, занимающейся продажей, ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей, бизнесмен организовал регистрацию подконтрольного юрлица с аналогичным видом деятельности. На руководящие должности в обеих компаниях формально были назначены работники этих организаций, но их деятельностью бизнесмен руководил самостоятельно. При этом зарегистрированное в 2018 году дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность головного общества, работавшего с 2004 года.
Регистрация второй компании и внедрение «серой» схемы потребовались для искусственного разделения получаемой основным предприятием выручки и уплаты обеими компаниями налогов по упрощенной системе налогообложения и в меньшем размере, считают в Госконтроле.
В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб возмещен в бюджет.