Привлекают к «спецоперации». В Беларуси появилась новая схема мошенничества
Действуя методами как убеждения, так и запугивания, лжесотрудники «органов» заставляют граждан перевести полученный кредит (а порой и собственные средства) на «спецсчета».
Общий ущерб от такой схемы весьма значителен. Иногда жертву убеждают взять даже несколько кредитов. Например, только по одному случаю в деле фигурируют пять банков и сумма 100 тыс. рублей.
Еще одной распространенной финансовой схемой являются кредитные брокеры, которые «помогают» взять кредит. При этом их вознаграждение бывает просто нереально огромным — до 30% от суммы кредита.
Случаев обмана граждан было бы гораздо больше, если бы банки ежедневно не мониторили сотни тысяч событий, связанных с переводами и платежами, и не отклоняли или блокировали подозрительные операции до выяснения обстоятельств, рассказали в банке.