Госконтроль вычислил преступную группу, которая помогала компаниям экономить на налогах
Оперативники вскрыли клиентскую базу группы. Там оказались компании реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.
Как уточнили в КГК, фактически никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Для манипуляций с фиктивными документами использовались реквизиты 40 фирм-однодневок. В Госконтроле пришли к выводу, что цель у этих действий была одна — занизить затраты частных компаний, чтобы уменьшить налоги.
В то же время участники преступной группы снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение, вплоть до 25% от поступившей суммы, а остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты в конвертах работникам и на личное обогащение, добавили в КГК.
По месту жительства участников группы, а также в офисах компаний-клиентов провели более 20 обысков. Обнаружены и изъяты документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также более 1 млн рублей.
За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.