Группа мошенников приобретала на подконтрольные фирмы продукты на условиях отсрочки платежа и продавала их за наличные. Эта «продуктовая пирамида» принесла им за год около 3 млн рублей, сообщает Следственный комитет.
Фото: istockphoto.com
Как говорят следователи, схема была хорошо продумана. Ее создатель — столичный предприниматель — нашел способ получать контроль над фирмами, которые их владельцы решили ликвидировать. С помощью юриста, оказывавшего такие услуги, «бизнесмен» перерегистрировал семь юрлиц на себя без ведома их хозяев.
Через эти компании он с помощью других лиц закупал партии продуктов, которые оперативно распродавались мелкими партиями в Беларуси и России, чтобы не оставлять следов. Для «работы» использовались одноразовые сим-карты, которые менялись после заключения каждой новой сделки.
Как сообщается, в настоящее время задержано восемь подозреваемых, а еще один — объявлен в международный розыск, так как он успел уехать за границу.
Мошенник заключил на бирже три фиктивные сделки на «мертвую» компанию
Последние новости
Сегодня
17:04В ЕС принимают закон для снижения анонимности в криптовалютных платежах16:35В России на год продлили обязательную продажу валютной выручки16:03Израиль изменяет правила приема туристов15:15Налоговая объяснила, как обжаловать ее решение14:50Резиденты СЭЗ «Минск» увеличили экспорт на 10% за январь — март