Используя отсрочку платежа, мошенники обманули поставщиков на 3 млн рублей
19.03.2024 17:37:23
Office Life
Группа мошенников приобретала на подконтрольные фирмы продукты на условиях отсрочки платежа и продавала их за наличные. Эта «продуктовая пирамида» принесла им за год около 3 млн рублей, сообщает Следственный комитет.
Фото: istockphoto.com
Как говорят следователи, схема была хорошо продумана. Ее создатель — столичный предприниматель — нашел способ получать контроль над фирмами, которые их владельцы решили ликвидировать. С помощью юриста, оказывавшего такие услуги, «бизнесмен» перерегистрировал семь юрлиц на себя без ведома их хозяев.
Через эти компании он с помощью других лиц закупал партии продуктов, которые оперативно распродавались мелкими партиями в Беларуси и России, чтобы не оставлять следов. Для «работы» использовались одноразовые сим-карты, которые менялись после заключения каждой новой сделки.
Как сообщается, в настоящее время задержано восемь подозреваемых, а еще один — объявлен в международный розыск, так как он успел уехать за границу.
Мошенник заключил на бирже три фиктивные сделки на «мертвую» компанию
Последние новости
Сегодня
17:05В США появился сервис, через который можно анонимно высказать претензии начальнику16:45Новый рекорд в мире искусства. Картина сюрреалиста ушла с молотка за $120 млн16:21Некоторые операции по картам Белинвестбанка будут недоступны 24 ноября15:38В Беларуси за всю историю выдали 25 тыс. генетических паспортов14:33Когда все гравийные дороги до агрогородков в Беларуси заасфальтируют или сделают из бетона