Как работают спецформуляры для регистрации финансовых операций

Фото: OL

Это позволит максимально автоматизировать процессы создания, учета и хранения специальных формуляров финансовых операций, подлежащих особому контролю. 

По закону,  лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, должны регистрировать их в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга.

Сейчас около 200 субъектов, в том числе государственные и частные компании, индивидуальные предприниматели, уже используют данное программное обеспечение в своей работе.

Ранее Нацбанк получил полномочия ограничивать лицензионные полномочия банков, если они неоднократно нарушают требования о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.