Житель Татарстана организовал преступную схему по продаже фальсифицированных якобы белорусских молочных продуктов. Это помогало ему выводить деньги в ЕС и ОАЭ,
сообщает «Про дело» со ссылкой на таможню республики.
Фото: crispy.news
Тридцатитрехлетний бизнесмен зарегистрировал компании в Казани и Беларуси, открыл счета в белорусских банках и нанял фиктивных руководителей. Между компаниями была организована видимость внешнеэкономической деятельности: из Беларуси якобы поставлялось молочное сырье (в реальности это было только по документам), а в российские магазины потом отправлялся фальсификат, изготовленный с применением технических жиров, но с этикеткой «высококачественный белорусский продукт».
Предприниматель переводил деньги на белорусские счета, а затем выводил их на зарубежные. Всего он вывел около полумиллиона долларов.
В России возбуждено уголовное дело. Участникам мошеннической схемы грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а также крупные штрафы.
Последние новости
Сегодня
17:05В США появился сервис, через который можно анонимно высказать претензии начальнику16:45Новый рекорд в мире искусства. Картина сюрреалиста ушла с молотка за $120 млн16:21Некоторые операции по картам Белинвестбанка будут недоступны 24 ноября15:38В Беларуси за всю историю выдали 25 тыс. генетических паспортов14:33Когда все гравийные дороги до агрогородков в Беларуси заасфальтируют или сделают из бетона