Гражданину Беларуси предъявлено обвинение в сговоре по делу о нарушении санкций

Office Life
Минюст США сообщает об аресте 46-летнего Сергея Карпушкина из Майами, гражданина Беларуси, которому предъявлено обвинение в участии в схеме нарушения санкций США. Речь идет о санкциях против олигарха Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний, которые покупали материалы для производства стали. Общая сумма сделок, совершенных в интересах Курченко, оценена в $150 млн.
Гражданину Беларуси предъявлено обвинение в сговоре по делу о нарушении санкций
Фото: PaySpace Magazine

Известно, что бизнесмен Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2015 году за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или экономически значимых организаций. Две подсанкционные компании — ООО «Компания Газ-Альянс», базирующееся в России, и ЗАО «Внешторгсервис», размещенное в Южной Осетии, — включены в список OFAC в 2018 году, за то что оказывают материальную поддержку ДНР и ЛНР.

Арестованный Карпушкин обвиняется в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Дело расследуют местные отделения ФБР в Тампе и Вашингтоне со стороны Таможенной и пограничной службы США, OFAC.

Арестован также 41-летний Джон К. Унсалан из Орландо, который сотрудничал с Карпушкиным.