Гражданину Беларуси предъявлено обвинение в сговоре по делу о нарушении санкций
Известно, что бизнесмен Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2015 году за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или экономически значимых организаций. Две подсанкционные компании — ООО «Компания Газ-Альянс», базирующееся в России, и ЗАО «Внешторгсервис», размещенное в Южной Осетии, — включены в список OFAC в 2018 году, за то что оказывают материальную поддержку ДНР и ЛНР.
Арестованный Карпушкин обвиняется в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Дело расследуют местные отделения ФБР в Тампе и Вашингтоне со стороны Таможенной и пограничной службы США, OFAC.
Арестован также 41-летний Джон К. Унсалан из Орландо, который сотрудничал с Карпушкиным.