В России разразился очередной крупный скандал, связанный с финансовым мошенничеством. Как выяснили московские силовики, злоумышленники создали четыре юридических лица, которые предлагали инвестиционные и финансовые услуги, не имея ни лицензий, ни необходимых разрешений на осуществление такой деятельности.
Для видимой респектабельности эти компании — ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» — снимали помещения в «Москва-Сити» и других статусных бизнес-центрах.
Деньги инвесторов организаторы «бизнеса» переводили в криптовалюту и выводили за рубеж. Полиция располагает данными как минимум о 250 обманутых клиентах. Их количество может увеличиться, также среди пострадавших могут оказаться белорусы, которые часто пытаются заработать на российских площадках.
Ущерб предположительно составляет несколько миллиардов российских рублей.
Эту ситуацию для OL прокомментировал инвестиционный советник, основатель компании «Личный капитал» Владимир Савенок. Он отметил, что, судя по сообщениям в прессе, деятельность упомянутых компаний имела все признаки пирамиды:
Первый критерий — гарантированная доходность, в несколько раз превышающая доходность по депозитам в банке. Здесь обещали 12–18% в месяц при ставке по доллару чуть ниже 5% в год. Одно такое обещание говорит о том, что это мошенники. Дальше можно было бы не смотреть. Второй критерий — отсутствие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
По словам специалиста, предложение доверить свои деньги какому-то ООО без такой лицензии является сомнительным. То же касается и компаний-партнеров за рубежом, таких как «брокер на Маршалловых островах». Так как эти острова не имеют никакого рейтинга надежности, можно предположить, что контроль за финансовыми структурами там не очень надежный.
Этих двух критериев — обещанной доходности и наличия лицензий — вполне достаточно, чтобы за пять минут понять, что перед вами пирамида», — резюмировал аналитик.