Самые крупные требования заявили:
ООО «Бел-Петрол Трейдинг» — на 327,2 млн гривен ($8,9 млн);
ООО «Геомакс-Ресурс» — на 240,8 млн гривен ($6,5 млн);
ООО «Артемида-4» — на 182,35 млн гривен ($4,9 млн);
ООО «Альянс Ойл Трейдинг» — на 121,6 млн гривен ($3,3 млн);
ООО «Зыра-Консалт» — на 119,5 млн гривен ($3,2 млн).
В июне 2022 года Служба безопасности Украины арестовала корпоративные права и банковские счета компании «БНК-Украина» на общую сумму 20 млн гривен ($544 тыс).
Арестованные активы перешли под управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
По данным открытых реестров, на конец 2021 года учредителями ООО «БНК-Украина» были трейдер ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (56,5%) и ПО «Белоруснефть» (43,5%).
В 2021-м оборот компании «БНК-Украина» оценивался в $544 млн.