Одновременно пятеро сообщников Легкодымова, в основном русских и украинцев, арестованы в Испании, Португалии и на Кипре. Масштабной полицейской операцией в Европе руководили французские власти.
Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили Bitzlato Ltd. в отмывании денег на общую сумму $700 млн.
Предполагается, что преступники прикрывались криптобиржей для торговли наркотиками и продажи украденной финансовой информации. Также Bitzlato позволяла конвертировать криптовалюты, включая биткоин и Ethereum, в российские рубли.
Bitzlato Ltd. зарегистрирована в Гонконге и работала по всему миру. Криптобиржа требовала минимальной идентификации пользователей, принимая даже фальшивые данные, вымышленные имена. Прокуроры утверждают, что Легкодымову и его коллегам было об этом известно.
Крупнейшим партнером криптобиржи по сделкам был анонимный онлайн-рынок в даркнете — Hydra. В 2022 году американские и германские правоохранительные органы смогли его ликвидировать.
Цифровую инфраструктуру Bitzlato тоже уже прикрыли, включая ее серверы во Франции. Изъята криптовалюта на сумму $17 млн.
Легкодымову грозит до пяти лет тюрьмы.