Citigroup оштрафована на $15 млн из-за плохого контроля за манипуляциями на финрынке
Как пишет MarketWatch, управление по контролю за финансовыми рынками Великобритании стало инициатором штрафа для подразделения американского банка Citigroup Inc. Компания специализируется на брокерских услугах, и ее процедуры признали недостаточными для эффективного контроля за торговыми операциями. В первую очередь вопросы возникли к определенным видам инсайдерских сделок и манипулированию рынком.
Впрочем, компания рисковала заплатить еще больший штраф: в случае отказа от сотрудничества речь шла о минимум 18 млн фунтов стерлингов. Но в итоге эту сумму уменьшили на треть, т. к. Citigroup смогла доказать, что за последние 18 месяцев все-таки вычисляла риски, которые не учитывала ее процедура контроля за махинациями.
В начале июля Министерство финансов сообщило, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank отказались работать с белорусскими еврооблигациями. Обе организации заявили, что больше не будут выступать в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении евробондов Беларуси.