Издание The Insider описало
схему платежей, через которую российские олигархи могут обойти санкции. Это принцип взаимозачетов «хавала». Используется в основном на Востоке и в Африке.
Взаимозачеты производятся между финансовыми брокерами, и очень сложно отследить, кто отправил деньги, а кто их получил. Эта система нередко держится на личных связях внутри диаспор, и ее критикуют за неподконтрольность. «Хавала» может быть каналом передачи денег для терроризма и наркоторговли.
При этом The Insider не имеет данных, что «хавалу» используют подсанкционные олигархи из РФ. Как сообщалось, многие богатые люди России попали под различные ограничительные меры западных стран. Например, Геннадий Тимченко и братья Ротенберги.
Последние новости
Сегодня
17:50Сколько денег собрали на республиканском субботнике17:32На основателей известного ретейлера детской одежды завели уголовное дело за мошенничество16:39«Би энд Би иншуренс» банкротится. Компания не смогла продать имущество на 55 аукционах16:38В мае в Беларуси могут подорожать кредиты16:04«Варшавский рынок» в Бресте выставили на аукцион. Сколько стоит