Нацбанк Казахстана усилил контроль за незаконным выводом денег из страны

Досаев утверждает, что, пока в стране режим чрезвычайного положения, капитал могут выводить через фиктивные сделки. В итоге Нацбанк Казахстана совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка приняли алгоритм действий по заявкам на проведение операций. Утвердили и перечень трансграничных платежей, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу.

В Нацбанке Казахстана уточнили, что в случае нарушений этих требований денежные операции будут быстро приостанавливать.

Ерболат Досаев заверил, что новые меры обеспечат большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Он подчеркнул, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены или ограничены в своих правах и проведении международных операций.

С 5 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В стране прошли массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Для разрешения ситуации туда направилась миссия ОДКБ. Среди прочего британское издание The Telegraph сообщило, что дочь Назарбаева Алия вывезла из Казахстана $300 млн. Из них более $100 млн ушло на покупку доли в швейцарском банке CBH.