Как сообщает CNBC со ссылкой на Минюст США, подлежащая изъятию сумма стала крупнейшей за всю историю расследований преступлений с криптовалютами в стране.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала заявление с обвинениями в адрес BitConnect еще в сентябре. Компанию и ее основателя Сатиша Кумбхани обвинили в обмане инвесторов из разных стран, которые вложили $2 млрд в виде биткоинов. Кроме того, промоутера компании в США Глена Аркаро признали виновным в растрате денежных средств американских вкладчиков. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Пять лет назад BitConnect начала продавать за биткоины автоматическую программу, которая якобы позволяла зарабатывать на реализации криптовалюты. Полученную прибыль инвесторам обещали выплатить в виде процентов. Речь шла о доходности до 40% в месяц. Но денег никто в итоге не получил.
Сейчас пострадавшим американцам власти намерены вернуть потерянные средства в долларах за счет изъятых у компании денег.