Мобильные операторы должны разработать правила внутреннего контроля для противодействия легализации доходов клиентов, полученных преступным путем. Такое требование содержит постановление Минсвязи № 13.
При этом внутренний контроль операторов связи должен включать: идентификацию и верификацию участников финансовых операций; хранение сведений, содержащих идентификационные данные клиентов (в том числе полученных по итогам верификации).
Мобильные операторы должны определять характер основного вида деятельности клиента, вести мониторинг финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый президентом перечень государственных должностей, членов их семей и приближенных к ним лиц.
В зависимости от степени риска работы с клиентом правила операторов связи должны предусматривать порядок и периодичность осуществления мониторинга финансовых операций клиентов, их представителей.