В частности, предметом анализа является информация о приобретении автомобилей, недвижимости, информация о доходах граждан, полученных внутри страны, о денежных переводах из-за границы.
В случаях, когда в отношении конкретного лица устанавливается превышение расходов над доходами на сумму не менее 250 базовых величин, возникает основание для истребования декларации о доходах и имуществе и дальнейшего проведения проверки.
По итогам проверок первого полугодия налоговики запросили декларации о доходах и имуществе тех, у кого расходы значительно превышали полученные доходы. Выяснилось, что 812 лиц не смогли подтвердить легальность происхождения доходов, в связи с чем им предъявлено к уплате 3,5 млн рублей. Из этой суммы в бюджет уже поступило 2,1 млн рублей.