Подробности расследования уголовного дела в отношении компании «Модум» также попали сегодня в видеосюжет программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Расследователи обратили внимание на то, что компания взяла на вооружение сразу 2 «серые» схемы.
Во-первых, имело место искусственное завышение затратной базы головного предприятия путем умышленного дробления бизнеса. Для этого владельцы перераспределили право на недвижимость между аффилированными компаниями, которые имущество якобы арендовали. При этом управляющий не смог пояснить, кому и для чего сдавались помещения фабрики.
На самом деле помещения никогда и никому не сдавались, а вся деятельность с арендой была фикцией», — выяснили правоохранители.
Кроме того, бухгалтеры «Модума» использовали в отношениях с работниками инструмент ИП и занижали налоговую базу, утверждается в расследовании. Статусом ИП наделялись управляющие. Выведенные деньги руководство фабрики получало налом, который распределялся среди учредителей. Правоохранители определили, что в результате «серых» схем «Модум» за 9 лет недоплатил налогов в размере 652 тыс. рублей.
Подозреваемыми по делу признаны 8 человек, все они свою вину признали и готовы возместить нанесенный ущерб.
Открытая финансовая отчетность компании свидетельствует, что выручка за 2020 год — 10,5 млн рублей, чистая прибыль — 341 тыс. рублей, за 2019-й выручка — 8,6 млн и чистый убыток — 355 тыс. рублей.
С учетом необходимости документирования всей цепочки противоправной деятельности работа над уголовными делами в отношении компаний «Триовист», «Юркас» и «Модум» продолжается.