В Deutsche Bank обнаружили счета организаторов финансовой пирамиды

Bloomberg
Deutsche Bank годами закрывал глаза на финансовую пирамиду, организаторы которой пользовались его услугами. К такому выводу пришли арбитражные управляющие, которые заняты ликвидацией двух обанкротившихся инвестфондов, пишет Bloomberg.

Банк продолжал вести счета этих инвестфондов, игнорируя ограничительные меры против них со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сейчас против Deutsche Bank поданы иски в суды Нью-Йорка и Флориды.

В документах сказано, что банк «позволял совершаться масштабным хищениям». Это привело к тому, что инвесторы потеряли сотни миллионов долларов.

Как выяснило агентство, речь идет о зарегистрированных на Каймановых островах Madison Asset и Biscayne group. Они пользовались подставными компаниями и счетами в Deutsche Bank, чтобы спрятать долги. Средства от новых инвесторов позволяли частично погасить долги и делать небольшие перечисления бенефициарам пирамиды.

Двое участников финансовой схемы уже признали себя виновными по обвинению в отмывании денег в США. Известно, что один из них открывал счет в Deutsche Bank от лица Madison Asset.

Еще в 2016 году сотрудники банка обратили внимание на подозрительную активность со счетами компаний, но в итоге закрыли глаза на проблему, сказано в иске. В этом же году Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала прекратить деятельность Biscayne group. Но Deutsche Bank продолжал обслуживать счет инвестфонда.

Комментируя ситуацию, банк утверждает, что отправлял запросы связанным с Madison организациям в 2016 и 2017 годах, но не получил ответа. В итоге уведомил инвестфонд о закрытии счета лишь в августе 2017 года.


Фото: Reuters