Трамп

Власти США начали уголовное расследование против компании Трампа

Источник: CNN
1

Власти США начали уголовное расследование против компании Трампа

Власти американского штата Нью-Йорк перевели в статус уголовного расследование деятельности компании Trump Organization, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на генпрокурора штата Летицию Джеймс.
Наше расследование в отношении Trump Organization больше не носит исключительно административный характер», — заявила генпрокурор.

Компанию Трампа подозревают в искусственном завышении стоимости своих активов, чтобы получать кредиты. Генпрокурор штата Нью-Йорк начала это расследование еще в марте прошлого года. Поводом стала ситуация, когда бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн заявил, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Его слова не оставили без внимания, так как Коэн проработал в компании около 10 лет.

Впрочем, у адвокатов Trump Organization есть свой взгляд на дело. Они считают, что Летиция Джеймс, представляющая Демократическую партию, руководствуется политическими мотивами. Хотя республиканец Трамп еще до инаугурации в январе 2017 года заявил, что покинул все посты в Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Но избавляться от своих компаний он не стал, так как это, считают юристы, привело бы к распродаже за бесценок в ущерб интересам других членов семьи.


Фото: AP



Источник: Reuters
2

В Индии расследуют деятельность одной из крупнейших криптобирж

Управление правоприменения Министерства финансов Индии объявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны — WazirX и ее руководство попали под следствие из-за нарушения валютных правил.

Известно, что WazirX в 2019 году приобрела Binance. Вопросы к деятельности этой биржевой площадки возникли по ходу расследования об отмывании денег в отношении принадлежащих гражданам Китая приложений для онлайн-ставок.

Регулятор выяснил, что легализованные преступные доходы на сумму около 570 млн рупий (~$8,8 млн) были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.

Теперь Управление правоприменения Минфина Индии потребовало обоснование транзакций на общую сумму $382 млн.

Регулятор отмечает, что WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением базовых обязательных норм по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что американские регуляторы ведут проверку в отношении Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и фискального законодательства.

Обвинения бирже не выдвинуты. Но в расследовании задействованы специалисты по отмыванию денег и налоговым преступлениям. По данным агентства, проверка криптобиржи идет уже несколько месяцев. Изучают действия как клиентов Binance, так и ее сотрудников.

Претензии к криптобирже звучали и в Европе. В апреле власти Германии обвинили Binance в нарушении законов о ценных бумагах. Криптобирже пригрозили штрафом за предложение токенизированных акций без публикации проспекта для инвесторов.

Источник: The Wall Street Journal
3

WSJ: компании Трампа предъявят обвинение в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Манхэттена 1 июля предъявит обвинение компании Trump Organization и ее главному финансовому директору Аллену Вайссельбергу. По информации The Wall Street Journal, компанию Трампа обвинят в неуплате налогов.

Расследование дела против Trump Organization началось три года назад и постепенно из административного перешло в уголовное. Как сообщают юристы, первоначальные обвинения не будут касаться самого Трампа, в них пойдет речь об уклонении от уплаты налогов на корпоративные льготы. В поле зрения прокуратуры попали автомобили, квартиры и обучение детей в частных школах, которые сотрудники Trump Organization получали в качестве бонусов от компании.

По мнению юристов, если в итоге окажется, что прокуроры преследуют Trump Organization только за бонусы сотрудников, это сделает расследование предвзятым. При этом есть мнение, что обвинение в неуплате налогов — лишь первый шаг в давлении на Вайссельберга, который отверг попытки прокуроров добиться сотрудничества.

Трамп уже заявлял, что считает политически мотивированными все расследования, которые проводят прокурорские офисы, возглавляемые демократами. На днях он прокомментировал ситуацию, отметив, что дело против Trump Organization состоит из «вещей, которые являются стандартной практикой во всем деловом сообществе США и ни в коем случае не являются преступлением».

Ранее появлялась информация, что компанию Трампа подозревают еще и в искусственном завышении стоимости своих активов, чтобы получать кредиты.


Курс бел. рубля 29.07.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.51502.5200
12.97002.9770
p1003.41003.4250
Б/нал. (НБРБ)
$12.6048
13.0957
p1003.5198