Британский регулятор объяснил, почему не будет снимать запрет с Binance
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) заявило, что биткоин-биржа Binance подвергает значительным рискам клиентов и не может эффективно контролироваться регулирующим органом.
В связи с этим регулятор опубликовал надзорное уведомление, в котором раскрыл причины запрета на деятельность британского подразделения Binance в стране.
FCA обеспокоена глобальным охватом Binance и линейкой ее продуктов. Регулятор дважды направлял компании запросы и квалифицирует полученные ответы как сокрытие информации.
Дело в том, что Binance отказалась раскрыть свою глобальную бизнес-модель, учредителей и владельцев, разъяснить нормативный статус торгуемых токенизированных акций и не предоставила никакой информации о других продуктах.
Исходя из этого следует, что биржа не может подвергаться эффективному надзору.
Италия запретила криптобиржу Binance
В заявлении регулятора сказано, что теперь в Италии не разрешено использовать даже сайт Binance.com, пишет Business Insider.
Решение власти объясняют тем, что транзакции с инструментами, связанными с криптоактивами, могут представлять риски, которые не сразу заметны из-за их сложности. Высока волатильность, а также вероятность сбоев и кибератак.
Ранее в Великобритании объявили незаконной деятельность Binance и ее подразделений на территории страны. Криптобиржей также заинтересовались Минюст и налоговая США. За последнее время она получила обвинение из Таиланда в работе без лицензии и предупреждение от японских регуляторов.Издание отмечает, что запрет использовать Binance почти сродни запрету торговли криптовалютой, учитывая, что это крупнейшая в мире криптобиржа. Как показал опрос Statista 2020 года, 48% итальянцев использовали криптовалюту для совершения онлайн-покупок.
В Великобритании запретили деятельность криптовалютной биржи Binance
Британский финансовый регулятор (FCA) отказал компании Binance Markets в регистрации бизнеса, осуществляющего операции с криптовалютой.
Регулятор предупредил о незаконности деятельности Binance и ее подразделений на территории страны.
FCA потребовал от Binance Markets опубликовать уведомления на веб-сайте и в социальных сетях о том, что биржа не имеет права вести деятельность в Великобритании. При этом биржа должна обеспечить безопасность и хранение всех записей о британских пользователях и проинформировать об этом регулятора до 2 июля.
Ранее сообщалось, что Минюст и налоговая служба США заинтересовались деятельностью Binance.
Тем временем управление правоприменения Министерства финансов Индии объявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны — WazirX — и ее руководство попали под следствие из-за нарушения валютных правил. Известно, что WazirX в 2019 году приобрела Binance.
Власти США начали расследование в отношении криптобиржи Binance
Обвинения бирже не выдвинуты. Но в расследовании задействованы специалисты по отмыванию денег и налоговым преступлениям. По данным агентства, проверка криптобиржи идет уже несколько месяцев. Изучают действия как клиентов Binance, так и ее сотрудников.
Судебно-экспертная фирма Chainalysis, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди проверенных ею транзакций через Binance прошло больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу. По мнению экспертов, это может быть одной из причин внимания со стороны властей США.
Пресс-секретарь криптобиржи Джессика Юнг подтвердила, что компания серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими и правоохранительными органами. Она также заверила, что криптобиржей проделана большая работа над надежной программой, которая включает инструменты борьбы с отмыванием денег.
К слову, претензии к криптобирже звучали и в Европе. В апреле власти Германии обвинили Binance в нарушении законов о ценных бумагах. Криптобирже пригрозили штрафом за предложение токенизированных акций без публикации проспекта для инвесторов.
