Резидентам ПВТ и налоговым консультантам предписано идентифицировать клиентов и сообщать о них контролирующим органам

Интернет-портал pravo.by
Опубликованы изменения в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Теперь под лицами, осуществляющими финансовые операции, понимаются резиденты ПВТ, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги; деятельность оператора криптоплатформы; деятельность оператора обмена криптовалют; иную деятельность с использованием цифровых знаков, в том числе содержащую признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков. В перечень также попали специальные финансовые организации, управляющие организации инвестиционных фондов, налоговые консультанты.

Все эти лица обязаны выполнять требования закона по идентификации своих клиентов и в некоторых случаях сообщать о них контролирующим органам.

А таких случаев в законе довольно много, они перечислены в статьях 7-9.

Например, идентификация клиента нужна при открытии электронного кошелька.

Сообщать контролерам о клиенте придется, если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными, денежному почтовому переводу, финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом, финансовой операции с ценными бумагами, финансовой операции по займам, финансовой операции по переводу долга и уступке требования. 

А также в других случаях.

Фото: park.by

Office Life Telegram