Бывшему представителю банка ABLV в Беларуси вменяется в вину отмывание денег

delfi.lv
В деле об отмывании денег на сумму 50 млн евро оказался замешан бывший представитель банка ABLV в Беларуси Евгений Терехин, сообщает delfi.lv. По информации издания, он задержан и арестован. О Терехине известно, что он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

По делу об отмывании денег также проходит бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис. Пока Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и знаком с кем-либо из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.

В отмывании денег прокуратура также подозревает арестованного юриста Андриса Путниньша. Он и несколько иностранцев регистрировали фирмы, через которые потом проводили фиктивные сделки. Их целью было скрыть истинных выгодоприобретателей.

Возможно, операция силовиков против банкиров связана с грядущей в феврале оценкой рабочей группы финансовых сделок. Организация должна будет вынести вердикт, насколько эффективно Латвия борется с отмыванием денег.

Фото: F64

Office Life Telegram