Минфин и ФАТФ напомнили адреса «прачечных»

Минфин проинформировал бизнес, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, финансированию терроризма.

В частности, ФАТФ внесла в серый список государств, находящихся на усиленном мониторинге, следующие юрисдикции: Албанию, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Зимбабве, Иорданию, Йемен, Каймановы острова, Камбоджу, Ямайку, Мали, Мальту, Марокко, Мьянму, Никарагуа, Пакистан, Панаму, Сенегал, Турцию, Южный Судан, Сирию, Уганду и Филиппины.

В отношении бизнеса этих государств ФАТФ советует принимать меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов.

Черный список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер, ФАТФ оставила без изменений, в нем — Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.