Вот список этих стран:
• КНДР;
• Иран;
• Багамские острова;
• Ботсвана;
• Гана;
• Йемен;
• Камбоджа;
• Пакистан;
• Панама;
• Сирия;
• Тринидад и Тобаго;
• Тунис;
• Шри-Ланка;
• Эфиопия.
В этом случае перевод денег попадает в категорию операций, подлежащих особому контролю, и банк заполняет формуляр, который поступает в ДФР КГК.
Не миновать контроля и в том случае, если сумма операции более 500 базовых (для физлиц) — 12 750 рублей и 1000 базовых (для юрлиц и ИП) — 25 500 рублей.
Кроме того, вами гарантированно заинтересуются органы, если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций:
- финансовой операции с наличными денежными средствами;
- денежному почтовому переводу;
- финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом;
- финансовой операции с ценными бумагами;
- финансовой операции по займам;
- финансовой операции по переводу долга и уступке требования.
