Нацбанк

Банки стали чаще отказывать клиентам из-за подозрительных операций

Источник: Интерфакс
Нацбанк доволен действиями банков в части предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Интерфакс, анализируя письмо регулятора в адрес банков.

В нем, в частности, говорится, что в 2018 году банки в 1,5 раза чаще по сравнению с 2017 годом реализовали право на применение к клиенту расширенных мер внутреннего контроля в форме отказов в осуществлении подозрительной финансовой операции, ограничении в использовании систем дистанционного банковского обслуживания (отказ в подключении, прекращение использования, приостановление), отказов в банковском обслуживании.

МВД прогнозирует до 10 тыс. киберпреступлений в Беларуси в этом году / 

Тем не менее регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов, которые могут считаться подозрительными. В частности, Нацбанк предложил проводить анализ клиентов «и на основании сумм финансовых операций в разбивке по признакам подозрительности и клиентам, на которые приходятся наиболее значительные суммы».



Курс бел. рубля 07.03.2021
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.60902.6140
13.11003.1230
p1003.50003.5100
Б/нал. (НБРБ)
$12.6105
13.1197
p1003.5091