В нем, в частности, говорится, что в 2018 году банки в 1,5 раза чаще по сравнению с 2017 годом реализовали право на применение к клиенту расширенных мер внутреннего контроля в форме отказов в осуществлении подозрительной финансовой операции, ограничении в использовании систем дистанционного банковского обслуживания (отказ в подключении, прекращение использования, приостановление), отказов в банковском обслуживании.
Тем не менее регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов, которые могут считаться подозрительными. В частности, Нацбанк предложил проводить анализ клиентов «и на основании сумм финансовых операций в разбивке по признакам подозрительности и клиентам, на которые приходятся наиболее значительные суммы».
