Как украсть миллиарды и списать их на партнеров

УБЭП обратило внимание на значительную сумму задолженности РАЙПО перед поставщиками. Для выяснения причины начали проводить сверки, в их ходе и всплыли огромные недостачи. Оказалось, похищаемые денежные средства злоумышленники регулярно вносили в графу долгов, причем суммы распределялись между разными предприятиями.

Деньги сообщники вкладывали в недвижимость, новенькие автомобили, ювелирные украшения, а в одном из жилищ правоохранители насчитали 250 единиц бытовой техники.

Чтобы уничтожить следы, ОПГ сдала документацию РАЙПО в макулатуру.

Фигуранты до последнего отрицали свою вину. Признательные показания дала лишь главный бухгалтер, она же единственная добровольно вернула предприятию деньги — порядка полутора миллиардов рублей наличными.

Расследуя комбинации бухгалтеров, УБЭП вышло на преступную схему обогащения, в которой преступники привлекли к делу четырех завмагов. В этом случае деньги похищали сразу из кассы магазина. При этом транспортные накладные, по которым поступал товар на торговую точку, попросту изымались и уничтожались. Таким образом у потребительского общества похитили еще 4,5 млрд неденоминированных рублей.

Если пересчитать по курсу 2015 года, когда злоумышленники не по своей воле прекратили преступную деятельность, их добыча составила не менее $550 тыс.

Напомним, в апреле экономический суд Витебской области возбудил производства по делу о банкротстве Миорского РАЙПО.