Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля направил в банки предложения по повышению прозрачности бенефициарной собственности в Беларуси, сообщает Инфобанк.
ДФМ поясняет, что предложения — не просто инициатива КГК, а требования ФАТФ.
Поэтому предлагается определить «один или несколько механизмов», в том числе:
- установить требования ко всем субъектам хозяйствования принимать все доступные меры для определения своих бенефициарных владельцев, хранения такой информации и передачи компетентным органам по их запросам;
- собирать сведения о бенефициарном владельце в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для хранения такой информации и передачи компетентным органам (по их запросам);
- аккумулировать, хранить и передавать компетентным органам по их запросам сведения, полученные лицами, осуществляющими финансовые операции, при идентификации клиентов в рамках специальных информационных систем.
Напомним, в Беларуси действует Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования распространения оружия массового поражения», который содержит требования для лиц, осуществляющих финансовые операции, устанавливать и фиксировать сведения о бенефициарных владельцах клиентских организаций.
Последние новости
Сегодня
16:16Для фанатов «Игры престолов» и «Твин Пикса»: книги о самых популярных сериалах нашего времени16:01Опять оранжевый уровень: 30 марта на дорогах Беларуси — гололедица15:59Adidas решил судиться с Black Lives Matter из-за трех полосок, но передумал14:35Как платить налоги тем, кто в I квартале работал с криптовалютами14:02Предприятия Минпрома рассказали, за счет чего увеличат производство на 5%