Документы

ДФМ взялся за прозрачность бенефициаров

Источник: infobank.by
Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля направил в банки предложения по повышению прозрачности бенефициарной собственности в Беларуси, сообщает Инфобанк.

ДФМ поясняет, что предложения — не просто инициатива КГК, а требования ФАТФ.

Поэтому предлагается определить «один или несколько механизмов», в том числе:

  • установить требования ко всем субъектам хозяйствования принимать все доступные меры для определения своих бенефициарных владельцев,  хранения такой информации и передачи компетентным органам по их запросам;
  • собирать сведения о бенефициарном владельце в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для хранения такой информации и передачи компетентным органам (по их запросам);
  • аккумулировать, хранить и передавать компетентным органам по их запросам сведения, полученные лицами, осуществляющими финансовые операции, при идентификации клиентов в рамках специальных информационных систем.

Напомним, в Беларуси действует Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования распространения оружия массового поражения», который содержит требования для лиц, осуществляющих финансовые операции, устанавливать и фиксировать сведения о бенефициарных владельцах клиентских организаций.



Курс бел. рубля 22.10.2020
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.54302.5460
13.00603.0100
p1003.29803.3100
Б/нал. (НБРБ)
$12.5466
13.0216
p1003.3052